• BIST 106.239
  • Altın 160,342
  • Dolar 3,8713
  • Euro 4,5671
  • Ruble 0.06472
  • Ankara : 8 °C
  • İstanbul : 13 °C
  • Moskova : 0 °C
  • Antalya : 15 °C
  • İzmir : 15 °C
  • St. Petersburg : 1 °C
  • Kazan : 1 °C
  • Soçi : 20 °C

Amerikan bankalarından Yanukoviç’in paralarını denetleme

26.02.2014 08:44
Amerikan bankalarından Yanukoviç’in paralarını denetleme
Amerikan bankaları Yanukoviç’in paralarını denetleyecek.

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele eden ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı FinCEN tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerikan bankalarının gerektiği şekilde Ukrayna eski cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ve onun çevresindeki insanların hesaplarındaki hareketliğe takip etmeleri gerekiyor.

ABD Maliye Bakanlığı finans kurumlarının Ukrayna devlet varlıkları, rüşvet veya diğer yolsuzluk faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin zimmete geçirilmesi amaçlı banka havalelerini takip etmeleri, ayrı olarak bazı müşterilerin işlem risklerini değerlendirip Yanukoviç’in idaresindeki üst düzey yolsuzluğun seviyesi hakkında bilgileri kamu ile paylaşması gerektiğini düşünüyor.
FinCen sözcüsü Dow Jones’in yaptığı açıklamada “Ukrayna’daki durumu hesaba katarak Yanukoviç idaresindeki üst düzey yetkililerin varlıklarını aktarma ihtimali bulunmakdadır” ifadelerine yer verdi. Bankaların tüm şüpheli işlemlerinin de Washington’a bildirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Gündem Avrasya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 312 479 00 25 | Faks : +90 312 479 00 25 | Haber Yazılımı: CM Bilişim